Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 PT Pool Advista Finance Tbk.
Jakarta, Juni 2024
Jakarta, June 2024
Nomor : /NOT/VI/2024
Number : /NOT/VI/2024 Kepada Yth.
Dear Sir.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi
Directors of
Pemegang Saham Tahunan PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.
Jl. Arteri Permata Hijau No.9-10
Subject: Summary of Minutes of the Grogol Utara, Kebayoran Lama
General Meeting of Jakarta Selatan
Annual Shareholders ,
.
Dengan hormat,
Dear
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC 6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.
We hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company"), which was held on Wednesday, 26 June 2024, at the Meeting Hall of PT Pool Advista Finance Tbk. 2nd floor Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC 6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, South Jakarta.
Rapat dibuka pada pukul 10.23 WIB dan ditutup pada pukul 11.14 WIB.
The meeting was opened at 10.23 WIB and closed at 11.14 WIB.
- Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
The agenda of the Meeting is as follows:
- Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Approval of the Annual Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the financial year ended 31 December 2023.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024.
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.
Determination of the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
- Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas Perseroan.
Approval of changes in the management and/or supervisory board of the Company.
- Persetujuan perubahan nama dan logo Perseroan.
Approval of changes to the Company's name and logo.
- Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020.
Approval of the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association with KBLI 2020.
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I
Accountability report on the use of proceeds from the conversion of Warrant Series I
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
The Meeting was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
1. Bapak MARHAENDRA Komisaris Utama
Mr MARHAENDRA President Commissioner
2. Bapak AHMAD SANTOSO Komisaris Independen
Mr AHMAD SANTOSO Independent Commissioner
3. Bapak FERIANTO FERRY JUNARSO Direktur Utama
Mr FERIANTO FERRY JUNARSO President Director
4. Bapak ANDI SULAIMAN SYAH Direktur
Mr ANDI SULAIMAN SYAH Director
5. Ibu NURYATUN, SH. Direktur
Mrs NURYATUN, SH. Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Quorum of Attendance of Shareholders.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.660.300.399 saham yang merupakan 79,386% 3.351.075.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a), Pasal 24 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi.
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 2,660,300,399 shares which constituted 79.386% of 3,351,075,600 shares which constituted all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 24 paragraph 1 letter (a), Article 24 paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association, as well as Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 regarding the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), have been fulfilled. /2020 concerning the Plan and Organisation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020, have been fulfilled.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Questions and Answers Session
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.
Shareholders and/or their proxies who were physically present at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application were given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the GMS being discussed.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
With the mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
There were no shareholders who were physically present or through the eASY.KSEI application at the Meeting who asked questions.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Decision Making Mechanism.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favour are not asked to raise their hands.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Shareholders and/or their proxies who are present electronically can cast their votes through the E-Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Abstain votes are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders
F. Keputusan Rapat.
Meeting Resolutions
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
The resolutions adopted in the Meeting were as follows
Mata Acara Rapat Pertama
First Meeting Agenda
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Votes Present : 2,660,300,399 shares
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Disagree Vote : 210,000 shares
- Suara Abstain : - saham
- Abstain Vote : - Shares
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
- Total AGREED Votes : 2,660,090,399 shares
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
or representing 99.992% of the total votes present at the Meeting
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :
Therefore, the Meeting unanimously decided to approve :
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
To receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023, including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00312/2.0459/AU.1/08/0469-2/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Dalam semua hal Yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Approved and ratified the Company's Financial Statements audited by Heliantono & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its Report No 00312/2/0459/AU.1 /08/0469-2/III/2024, dated 26 March 2024 with a Reasonable opinion in all material respects, as well as providing full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried out during the 2023 financial year as long as it is not a criminal act or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's financial statements and does not conflict with laws and regulations.
Mata Acara Rapat Kedua
Second Meeting Agenda
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Votes Present : 2,660,300,399 shares
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Disagree Vote : 210,000 shares
- Suara Abstain : - saham
- Abstain Vote : - Shares
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
- Total AGREED Votes : 2,660,090,399 shares
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
or representing 99.992% of the total votes present at the Meeting
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Heliantono dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Approved the appointment of Public Accountant Heliantono from Heliantono & Partners Public Accounting Firm to conduct the Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
Granted authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the appointment of the Public Accountant, including to notify and announce to the public (if necessary).
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
Delegated authority to the Board of Directors and Board of Commissioners to:
- Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; dan
Appoint a Public Accountant to the Public Accountant Firm that has been determined in this Meeting, due to the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the evaluation results, and as long as the appointment is made subject to the Public Accountant criteria set out in the Company's policy; and
- Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
Appoint a Public Accountant and/or a replacement Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason based on the provisions and regulations of the capital market.
Mata Acara Rapat Ketiga
Third Meeting Agenda
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Votes Present : 2,660,300,399 shares
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Disagree Vote : 210,000 shares
- Suara Abstain : - saham
- Abstain Vote : - Shares
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
- Total AGREED Votes : 2,660,090,399 shares
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
or representing 99.992% of the total votes present at the Meeting
Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
The determination of salaries and other benefits for members of the Board of Directors and fees and other benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board of the Company is proposed to be delegated to the Board of Commissioners; and the amount of salaries or fees and or benefits in any other form determined for members of the Board of Directors, Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board will be included in the Annual Report for the financial year 2024.
Mata Acara Rapat Keempat
Fourth Meeting Agenda
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Votes Present : 2,660,300,399 shares
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Disagree Vote : 210,000 shares
- Suara Abstain : - saham
- Abstain Vote : - Shares
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
- Total AGREED Votes : 2,660,090,399 shares
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
or representing 99.992% of the total votes present at the Meeting
- Menyetujui mengangkat :
Approved the appointment of:
- Bapak Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama; dan
Mr Mirza Indrajaya Siregar as President Commissioner; and
- Ibu Deassy Roosiana Tresna sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, dengan ketentuan pengangkatan mana berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Mrs Deassy Roosiana Tresna Handayani as the new Independent Commissioner of the Company, provided that the appointment is effective upon the approval of the OJK on the fit and proper test.
- Menyetujui dan menerima pengunduran diri :
Approved and accepted the resignation of :
- Bapak Mahendra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama; dan
Mr Marhaendra from his position as President Commissioner; and
- Bapak Ahmad Santoso dari jabatannya sebagai Komisaris Independen,
Mr Ahmad Santoso from his position as Independent Commissioner,
Dengan ketentuan setelah pengangkatan:
With the provision that after the appointment
- Bapak Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama
Mr Mirza Indrajaya Siregar as President Commissioner
- Ibu Deassy Roosiana Tresna Handayani sebagai Komisaris Independen
Mrs Deassy Roosiana Tresna Handayani as an Independent Commissioner
mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) . obtained approval from OJK for a fit and proper test
- Menyetujui setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk pengangkatan :
- Approved after obtaining approval from OJK on the fit and proper test for the appointment of:
- Bapak Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama
Mr Mirza Indrajaya Siregar as President Commissione
- Ibu Deassy Roosiana Tresna sebagai Komisaris Independen
Mrs Deassy Roosiana Tresna Handayani as an Independent Commissioner
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut :
the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2028 (two thousand twenty-eight), will be as follows:
DIREKSI
-Direktur Utama Bapak Ferianto Ferry Junarso
-Direktur Bapak Andi Sulaiman Syah
-Direktur Ibu Nuryatun, SH.
DIRECTORS
-President Director Mr Ferianto Ferry Junarso
-Director Mr Andi Sulaiman Syah
-Director Mrs Nuryatun, SH.
DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama Bapak Mirza Indrajaya Siregar
-Komisaris Independen Ibu Deassy Roosiana Tresna
BOARD OF COMMISSIONERS
-President Commissioner Mr Mirza Indrajaya Siregar
-Independent Commissioner Mrs Deassy Roosiana Tresna Handayani
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
-Ketua Bapak Izzuddin Edi Siswanto
-Anggota Bapak Firmansyah
SHARIA SUPERVISORY BOARD
-Chairman Mr Izzuddin Edi Siswanto
-Member Mr Firmansyah
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company, without any exception, in accordance with the prevailing regulations
Mata Acara Rapat Kelima
Fifth Meeting Agenda
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Votes Present : 2,660,300,399 shares
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Disagree Vote : 210,000 shares
- Suara Abstain : - saham
- Abstain Vote : - Shares
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
- Total AGREED Votes : 2,660,090,399 shares
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
or representing 99.992% of the total votes present at the Meeting
1. Menyetujui rencana perubahan nama Perseroan dan logo Perseroan yang disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Approve the plan to change the Company's name and logo approved by the competent authority in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan rencana perubahan nama dan logo Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the plan to change the Company's name and logo, without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.
Mata Acara Rapat Keenam
Sixth Meeting Agenda
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Votes Present : 2,660,300,399 shares
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Disagree Vote : 210,000 shares
- Suara Abstain : - saham
- Abstain Vote : - Shares
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham
- Total AGREED Votes : 2,660,090,399 shares
atau mewakili 99,992% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
or representing 99.992% of the total votes present at the Meeting
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.2/2020
menjadi sebagai berikut :
Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to adjustment with the Regulation of the Central Bureau of Statistics (BPS) No.2/2020 to be as follows
- Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha
dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjamin dan Dana Pensiun
The purpose and objective of this Company is to do business in the field of Other Financial Services Activities, Not Insurance, Guarantee and Pension Funds
- Kegiatan Usaha Utama, yaitu :
Main Business Activities, namely
- Perusahaan Pembiayaan Konvensional (KBLI 64911)
Conventional Financing Company (KBLI 64911)
Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu :
- Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (KBLI 64913)
Supporting Business Activities, namely: Sharia Business Unit of Financing Company (KBLI 64913)
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku.
Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions, related to the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, without any exception, in accordance with applicable laws and regulations
Mata Acara Rapat Ketujuh
Seventh Meeting Agenda
Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
In relation to the Seventh Meeting Agenda, namely the accountability report on the use of proceeds from the conversion of Series I Warrants, no decision was made.
Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juni 2024 Nomor 35.
The Minutes of the Meeting are contained in my deed, Notary dated 26 June 2024 Number 35.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 POJK 15/2020.
Thus I submit this Summary of Minutes of Meeting, to fulfil Article 49 paragraph (1) juncto Article 51 POJK 15/2020.
Hormat saya,
Sincerely,
MUTIARA HAFIDZAH, SH, M.Kn.
Notaris Pengganti Rini Yulianti, SH
Substitute Notary Rini Yulianti, SH.
Download PDF
